A Polícia Federal desencadeou, nesta terça-feira (18), uma operação de grande porte para desarticular um esquema de fraudes envolvendo instituições financeiras. Entre os alvos está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que acabou preso durante a ação.
Batizada de Operação Compliance Zero, a ofensiva mira a emissão de títulos de crédito falsos e outras práticas irregulares que, segundo a PF, ameaçavam a integridade do Sistema Financeiro Nacional. Os investigados podem responder por gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros crimes ligados ao mercado financeiro.
Ao todo, os agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares. As ações ocorrem simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
As investigações começaram em 2024, após solicitação do Ministério Público Federal. Os investigadores descobriram indícios de que uma instituição financeira teria criado carteiras de crédito fictícias — ou inflado valores reais — para negociá-las com outro banco. Posteriormente, esses títulos eram trocados por ativos classificados como irregularmente avaliados.
De acordo com a PF, os papéis “fantasmas” eram apresentados como se fossem lastreados de forma legítima, gerando risco não apenas às instituições envolvidas, mas também ao mercado e a investidores que depositavam confiança nesses títulos.
A operação busca agora detalhar todos os níveis de participação no esquema, que teria funcionado em várias etapas: da criação artificial dos créditos até a substituição por ativos de origem e avaliação duvidosa dentro de entidades reguladas.