O Ministério Público da Bahia apresentou denúncia contra 37 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa especializada em rifas ilícitas e lavagem de dinheiro. Segundo o Gaeco (Grupo de Combate às Organizações Criminosas), o grupo movimentou milhões por meio de empresas de fachada, “laranjas” e pessoas interpostas para ocultar a origem do dinheiro. A ação decorre da Operação Falsas Promessas 2, deflagrada na quarta-feira (07).
As investigações revelaram que a organização atuava com múltiplos núcleos interligados, compartilhando estrutura logística e financeira. O grupo promovia rifas clandestinas em larga escala, muitas vezes fraudando os resultados para evitar a entrega de prêmios. Os valores arrecadados eram lavados por meio de contas bancárias de terceiros, movimentações em espécie e empresas fictícias, reinserindo o dinheiro ilícito no mercado formal.
Entre os denunciados estão os supostos líderes José Roberto Nascimento dos Santos (“Nanan”), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. Eles respondem por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção ilegal de jogos de azar. O caso segue sob análise da Justiça baiana.
Os demais integrantes são:
Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento
Joabe Vilas Boas Bonfim
Charles Vilas Boas Prazeres
João Nilton Lima Laurentino
Rafaela de Carvalho Souza
Vinícius de Souza Santos
Ludmila Soares do Nascimento
Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
Jefferson Pereira da Silva
Ivonei Santos Souza
Idelfonso de Jesus Santos Filho
Adenilton Silva de Jesus
Wesley da Silva Damasceno,
Paulo Santos da Silva Júnior
Lismara Assis da Silva de Jesus
Nadson Souza Ferreira
Alessandro Conceição de Souza Santos
Daniel Alves da Silva
Franklin de Jesus Reis
David Mascarenhas Alves de Santana
Jorge Jatobá de Paula
Califa Fernandes Teixeira
Rafaela Almeida Silva Aragão
Francisco Souza Braga Júnior
Manuel Ferreira da Silva Filho
Adilson Prazeres Barbosa
Adeilton Prazeres Barbosa
Valdomiro Maximiniano dos Santos
Antônio César de Jesus
Fernando Ferreira de Jesus
Jeferson Silva Franca
Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
Almir Witzlebem Barradas Neto
Alan dos Santos Souza